天茂集团:第四届董事会第二十二次会议决议公告

  • 时间:
  • 浏览:0





作者:    金融界网

CNETNews.com.cn

4007-09-27 13:09:57

关键词: 盈海置业 天茂 置业有限公司

证券代码:000627 证券简称:天茂集团 公告编号:4007-027

天茂实业集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

天茂实业集团股份有限公司(以下简称本公司)第四届董事会第二十二次会议通知于4007年9月14日分别以电子邮件或传真等法律最好的办法发出,4007年9月25日以通讯法律最好的办法举行,会议应到董事7人,实到董事7人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经投票表决,会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议通过《关于出售海南盈海置业有限公司43.75%股权的议案》。

根据4007年1月10日召开的公司二00七年第一次临时股东大会决议:公司股东大会授权董事会以不低于4006年转让海南盈海置业有限公司股权的价格继续出售海南盈海置业有限公司剩余的股权。

为突出公司主业,筹措资金加快公司在能源化工和医药产业的发展,公司决定将所持有的海南盈海置业有限公司43.75%的股权以现金54400万元转让给海南凯益实业有限公司,将实现投资收益(扣除所得税后)2400万元左右,转让完成后,本公司将不再持有海南盈海置业有限公司的股权。

1、本公司与海南凯益实业有限公司无关联关系。

2、交易对象的基本情形:

海南凯益实业有限公司(以下简称凯益实业),注册资本400400万元;注册地址:海口市和平北路申海大厦B座401室;法定代表人:费建强;经营范围为土石方工程、装饰工程、水电安装工程、网络工程、钢材、橡胶制品、日用百货、电子计算机软、硬件开发、机械设备、五金交电、汽车及摩托车配件、化工原料及产品(化学危险品除外),通信产品及相关产品。截止4007年6月400日,总资产16251.34万元,净资产8978.34万元。

3、交易标的的基本情形

海南盈海置业有限公司(以下简称盈海置业),注册资本41820万元;注册地址:海口市世贸东路2号C栋4002房;经营范围为旅游项目开发、酒店投资与经营、建材、房地产开发与经营。本公司持有43.75%的股权。盈海置业现主要拥有海南省盈滨岛448.84亩土地的使用权和开发权。经湖北众联资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(鄂众联评报字【4007】第074号)评估:截止4007年7月31日,总资产11,910.820万元,净资产11,910.620万元。

此次公司将所持有的盈海置业43.75%的股权转让给海南凯益实业有限公司后,本公司将不再持有海南盈海置业有限公司的股权。

4、交易协议的主要内容

经双方协商同意,凯益实业以现金54400万元受让本公司持有的盈海置业43.75%的股权,在《股权转让协议》签订生效后另一有1个工作日内先支付24000万元,剩余26400万元在协议签订后5个月内付清。

5、交易定价法律最好的办法

以4007年7月31日盈海置业净资产评估值11910.620万元为基础,在参考海南省盈滨岛目前土地的市价情形,经双方协商同意,凯益实业以现金54400万元收购本公司持有的盈海置业43.75%的股权。

6、交易标的的交付情形、交付和过户时间

本公司对所持盈海置业股权拥有完整、充分的处置权,未对其设置任何形式的担保并免遭第三人的追索。公司同意在4007年12月31日前将所持有的43.75%盈海置业股权转让过户给凯益实业。

7、通过此次股权转让公司预计将获得投资收益(扣除所得税后)2400万元左右。

8、截止4007年6月400日,海南凯益总资产16251.34万元,净资产8978.34万元,有足够支付股权转让款的能力。

9、交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情形。

10、交易完成后不需要产生关联交易。

11、交易完成后不需要产生同业竞争等情形。

特此公告!

天茂实业集团股份有限公司董事会

二00七年九月二十五日